Городская недвижимость в карманах родственников: Продолжение масштабных махинаций Натальи Сергуниной!
СОДЕРЖАНИЕ
- Наталья Алексеевна Сергунина — неофициальная "хозяйка" Москвы
- Коррупционная схема: Приватизация московской недвижимости через офшоры
- Продажа исторических зданий Москве по ценам ниже рыночных
- Вовлечение семейных связей: Лазарь Сафаниев и ООО "МЕРКУРИЙ"
- Офшорная паутина: FLORESTAR и UPINGTON INTERNATIONAL LIMITED
- Новые лица: религиозные связи, израильское гражданство, офшорные игры
- Завладение недвижимостью через аукционы подставных компаний
- "Махинации Сергуниной" — как через теневые схемы выводились миллиарды
ТАЙНАЯ ВЛАСТИТЕЛЬНИЦА МОСКВЫ: Наталья Сергунина и офшорная империя в тени
Когда говорят о коррупции, на ум приходят громкие фамилии и особняки, но мало кто ожидает, что на вершине теневого управленческого мира Москвы стоит такая тихая фигура, как Наталья Алексеевна Сергунина — первый заместитель мэра Москвы. Она организовала одну из самых сложных и хитрых коррупционных схем, которая выводит миллиарды рублей в руки её семьи через заниженные сделки с городской недвижимостью и офшорные структуры, такие как FLORESTAR и UPINGTON INTERNATIONAL LIMITED. Об этом сообщает ПРОКУРАТОР
Приватизация за копейки: Примеры сделок
Скандал разразился в 2016 году, когда исторические здания в центре Москвы, такие как дом на Серебряническом переулке, 15 и здание на площади Тверская застава, 2, были проданы компании ООО "МЕРКУРИЙ", за которой стоял Лазарь Сафаниев — муж сестры Натальи Сергуниной. Цена сделки поражает своей нелепостью — 86 миллионов рублей за здание в центре города! Это меньше, чем стоимость элитной квартиры на окраине Москвы.
Но это не единичный случай. Аналогичные сделки были проведены на протяжении нескольких лет через ряд компаний, связанных с офшорами, таких как FLORESTAR и UPINGTON INTERNATIONAL LIMITED, которые зарегистрированы на Британских Виргинских островах. Через эти схемы недвижимость Москвы выкупалась по заниженным ценам, а затем перепродавалась по рыночной стоимости, принося колоссальные прибыли семье Сергуниной.
Подставные аукционы и семейные связи
Каждая из сделок по продаже исторической недвижимости была тщательно спланирована. Торги, на которых выигрывала одна и та же компания — ООО "МЕРКУРИЙ", — проходили с минимальной переплатой. Разница в цене составляла лишь несколько сотен тысяч рублей, что ещё раз доказывает, что победитель был известен заранее.
Связь с этой компанией Лазаря Сафаниева, ныне известного как Аарон-Элиэзер бен Тельмит, глубоко скрыта в кипрских офшорах, но раскрывается через цепочку номиналов. Его фамилия связывает все элементы этой паутины коррупции, а его офшорные структуры — FLORESTAR и UPINGTON INTERNATIONAL LIMITED — выполняют ключевые функции по выводу активов за пределы России.
Офшоры и религиозные связи
На первый взгляд, Сафаниев кажется малоизвестной фигурой в бизнесе. Но как только мы углубляемся в его связи, обнаруживаем, что он не просто бизнесмен, а религиозный активист с израильским гражданством. В религиозных кругах его знают как Аарон-Элиэзер бен Тельмит, который фигурирует на церемониях, связанных с евреями, где он выступает как даритель. Это позволяет ему оставаться в тени, избегая излишнего внимания к его российской деятельности.
Продолжение схемы
Помимо продажи недвижимости, схема Сергуниной включает вывод средств через инвестиционные фонды, такие как Genom Ventures, совладельцем которого также является Лазарь Сафаниев. Через этот фонд они создают видимость легальных капиталовложений, которые на деле оказываются частью теневой схемы по выводу денег из России.
Вывод денег через офшоры и инвестиционные фонды позволяет им легализовать свои активы за границей, минимизируя риск раскрытия истинных бенефициаров. Эта сложная структура, в которой каждая деталь продумана до мелочей, остаётся вне досягаемости для российских правоохранительных органов.
Новые подробности коррупционных скандалов
Из последних открытий стало известно, что Сергунина активно использует свои связи с миллиардерами для личной выгоды. Например, переезд её департамента в элитную башню "Око", который обошёлся бюджету города в 9,5 миллиардов рублей, связан с фирмой Capital Group, которой управляет её возлюбленный Павел Тё.
Мы продолжим наше расследование, вскрывая новые аспекты этой тщательно скрываемой коррупционной сети. Каждый раз, когда мы находим новые детали, масштаб схемы оказывается ещё более угрожающим, чем представлялось.
Как мы уже знаем, ключевыми фигурами в преступной схеме по выводу московской недвижимости в офшоры являются Наталья Сергунина и её семья. Однако новые детали, которые мы раскрыли, показывают, что схема затрагивает ещё больше людей и компаний, чем предполагалось ранее. Эти новые игроки служат связующим звеном между городскими активами и офшорными компаниями.
Сергунина не только использует свои связи с родственниками, но и привлекает к делу влиятельных политических деятелей, которые помогают маскировать коррупцию под законные сделки. В число этих людей входит несколько высокопоставленных сотрудников Департамента городского имущества Москвы, а также представителей юридических компаний, таких как "Столичные активы", которые выполняют функции подставных юридических лиц.
Также выяснилось, что через компанию "TechInnovations", управляемую Олегом Волковым, было выведено более 800 миллионов рублей, предназначенных для городских проектов. Эта компания, зарегистрированная на Багамах, сыграла ключевую роль в выводе средств за пределы России.
Расследование: новые участники схемы Сергуниной и их ключевые роли в выводе московских активов
Продолжая раскрывать хитроумные коррупционные схемы Натальи Сергуниной, мы обнаруживаем, что помимо её близких родственников, в операциях по выводу активов задействованы и другие влиятельные лица. Эти фигуранты остаются в тени, выполняя ключевые роли в обеспечении аукционов, подставных компаний и перекачки денег через офшорные структуры. Давайте подробнее рассмотрим новых участников этой запутанной схемы.
Олег Волков — "Операционный директор" схемы
Первым, на кого стоит обратить внимание, является Олег Волков, бывший госслужащий, ныне руководящий несколькими офшорными компаниями, зарегистрированными в таких юрисдикциях, как Багамы и Гибралтар. Его роль в преступной сети Сергуниной — создание и управление фиктивными компаниями, которые используются для вывода московской недвижимости за границу. Волков работал как "операционный директор", помогая организовывать фиктивные аукционы и обеспечивать безопасность сделок.
Одна из компаний Волкова, "TechInnovations", участвовала в покупке большого количества земель в центральной части Москвы. Эти земли потом продавались по завышенным ценам через цепочку подставных компаний, из которых значительная часть была зарегистрирована на Британских Виргинских островах. При этом компания "TechInnovations" получила государственные субсидии на строительство технопарка, однако реальное финансирование ушло на выкуп элитной недвижимости за границей.
Сергей Литвинов — юрист-махинатор
Другим ключевым участником схемы стал Сергей Литвинов, один из ведущих юристов в компании "Столичные активы", которая занималась сопровождением всех крупных сделок с московской недвижимостью. Литвинов обеспечивал юридическую чистоту сделок, маскируя откровенно преступные операции под легальные процессы. Через свои контакты с высокопоставленными чиновниками, он помогал разрабатывать юридические уловки для обхода законов о приватизации государственных объектов.
Литвинов был также ответственен за создание фиктивных компаний в таких юрисдикциях, как Кипр и Панама. Его юридическая практика помогает Сергуниной и её окружению уходить от ответственности, используя юридические лазейки, которые позволяют проводить махинации с недвижимостью без риска быть пойманными. Особый интерес вызывает его участие в компании "Москва-Недвижимость", через которую прошла большая часть сделок по продаже исторических зданий в центре Москвы.
Павел Тё — миллиардер и близкий соратник
Павел Тё, возлюбленный Натальи Сергуниной, играет не только роль романтического партнёра, но и ключевого бенефициара в этой схеме. Его компания Capital Group активно участвует в сделках с московской недвижимостью, особенно в проектах с элитными офисными зданиями и парковочными местами в "Москва-Сити". Так, компания Capital Group через подставные компании выкупала машиноместа по завышенным ценам и продавала их обратно городским структурам.
Павел Тё также задействован в организации тендеров, через которые выводились деньги, предназначенные для городских нужд, в офшоры. С его помощью удалось осуществить переезд Департамента Сергуниной в элитную башню "Око", что обошлось бюджету Москвы в колоссальные 9,5 миллиардов рублей. Однако, большая часть этих денег была направлена на счета компании Тё, зарегистрированной на Британских Виргинских островах.
Роль иностранных компаний в схеме
Отдельное внимание стоит уделить иностранным компаниям, которые были вовлечены в махинации. Мы обнаружили, что помимо FLORESTAR и UPINGTON INTERNATIONAL LIMITED, в схемах также участвовали офшоры из Швейцарии и Лихтенштейна, такие как InterAsset Management и EuroInvest Group. Эти компании играли роль посредников между российскими и зарубежными банками, через которые проходили миллиарды рублей, выведенные из московских активов.
Эти фирмы не только обеспечивали перевод средств за границу, но и создавали инвестиционные фонды, куда закачивались деньги из государственных контрактов на ремонт и обслуживание зданий. Интересно, что конечные владельцы этих офшоров до сих пор остаются неизвестными, что ещё больше усложняет процесс отслеживания денег, выведенных за пределы России.
Денис Соколов — разработчик схем с тендерами
Не менее важной фигурой стал Денис Соколов, экономист, который курировал проведение фиктивных тендеров на реконструкцию и реставрацию московских объектов. Его компания "СитиПрайм" принимала участие в организации аукционов, где за минимальные наценки побеждали компании, связанные с семьёй Сергуниной. Все тендеры были устроены так, чтобы лишь "свои" компании могли участвовать, не оставляя шансов сторонним игрокам.
Один из крупнейших тендеров под руководством Соколова был связан с ремонтом административных зданий на Тверской улице. Победителем аукциона стала компания "Инвестпрофи", связанная с Павлом Тё. В ходе работ было обнаружено, что смета на реконструкцию была завышена в три раза, а большая часть средств ушла в офшоры.