Николай Шихиди и София Торос: Как криминальные застройщики захватили Танковый проезд

ФАС одобрила ходатайство ООО «Специализированный застройщик "Южное море"» о покупке 100% ООО «Специализированный застройщик "Танковый"». Последний принадлежит сыну экс-министра энергетики Виталия Юсуфова и имеет на балансе крупный земельный участок в московском МО Лефортово. Предполагается, что там на 8 гектарах построят 20 тыс. кв. метров жилья.

Однако «Южное море» принадлежит весьма примечательным личностям — Софии Торос и Николаю Шихиди. Оба персонажа имеют тягучий шлейф уголовных дел и мошеннических схем.

Шихиди и Ко въезжают на Танковый проезд?

София Торос: От казначейства до криминала

София Торос, бывшая ведущая эксперт Отдела №5 Управления Федерального казначейства по Краснодарскому краю, погрузилась в бизнес после ухода с госслужбы в 2011 году. На первый взгляд, её карьера складывалась блестяще, её имя и фотография даже представлены в «книге почета» работников казначейства. Однако по данным нашего источника, госпожа Торос фигурирует в нескольких закрытых информационных базах с пометкой о причастности к мошенничеству.

С 2010 года она находится в черном списке банка «Хоум Кредит» из-за подозрений в мошенничестве. Интересно, что такие отметки есть не только в отделении по Краснодарскому краю, но и во всех отделениях банка в стране.

Николай Шихиди: Криминальный след
Шихиди и Ко въезжают на Танковый проезд?

Но гораздо интереснее её партнер Николай Шихиди, известный в Геленджике девелопер. Шихиди ранее был замечен в серии криминальных сводок, в том числе за угон автомобилей. С 90-х годов он фигурирует в базах РУБОП как член организованного преступного формирования, специализирующегося на мошенничестве.

В его активе числятся статьи УК РФ: ст.116 (побои) — в 1998 году, ст.159 ч. 2 (мошенничество) — в 2001 году и даже ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера) — в 2011 году.

Бизнес-схемы и мошенничество

Сегодня София Торос и Николай Шихиди скупают девелоперов — сначала в Краснодаре, а теперь уже и в Москве. Шихиди, как утверждают в сети, постоянно регистрирует новые фирмы и закладывает их под залог новых кредитов. Например, ООО «СЗ ИСК "ЕВРОСТРОЙ"» было заложено в банке «ФК Открытие» и только прошлым летом было освобождено от обременения. Через месяц в компании появился новый учредитель — София Торос.

София Торос также владеет через СЗ «Капитал» несколькими гостиницами в Сочи, которые почти сразу получили положительные заключения негосударственной экспертизы на корректировку зданий.

Коррупционные связи и незаконные сделки

Николай Шихиди тесно связан с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым и другими местными властями. Среди его проектов — комплексное развитие северного склона горы Бытха в Сочи. Также, по информации нашего источника, у Шихиди есть греческий паспорт, что добавляет ему уверенности в собственной безопасности.
Шихиди и Ко въезжают на Танковый проезд?

Коррупционная паутина: Подробности и новые детали

Продолжаем разоблачение криминальных схем

Неугомонная парочка — София Торос и Николай Шихиди — продолжают удивлять своей ловкостью в бизнесе и криминале. Новые подробности только укрепляют подозрения в том, что их сделки и бизнес-проекты — лишь прикрытие для масштабных мошеннических операций.

Подозрительные компании и их связи

Согласно новым данным, их сеть связана с несколькими фирмами, которые, как предполагается, участвуют в отмывании денег и мошенничестве. Основные компании включают:

  1. ООО «Специализированный застройщик "Южное море"»
  2. ООО «Специализированный застройщик "Танковый"»
  3. ООО «СЗ ИСК "ЕВРОСТРОЙ"»
  4. СЗ «Капитал»
  5. ООО «СЗ "Реверс"»
  6. ООО «СЗ ГК "Морской Сочи"»
  7. ООО «Азатюгстрой»

Каждая из этих компаний связана с известными фигурантами уголовных дел — Софией Торос и Николаем Шихиди, чьи имена стали синонимами коррупции и мошенничества.

Компания Фамилия Имя Причастность
ООО «Специализированный застройщик "Южное море"» Торос София Управление, участие в мошеннических схемах
ООО «Специализированный застройщик "Танковый"» Юсуфов Виталий Владелец, сын экс-министра энергетики
ООО «СЗ ИСК "ЕВРОСТРОЙ"» Торос София Владелец, участие в залоговых операциях
СЗ «Капитал» Торос София Владелец, управление гостиницами
ООО «СЗ "Реверс"» Торос София Владелец, застройка гостиницы на улице Володарского
ООО «СЗ ГК "Морской Сочи"» Торос София Владелец, управление бизнес-центрами и ресторанами
ООО «Азатюгстрой» Шихиди Николай Владелец, участие в строительных проектах и коррупционных схемах

Новые источники подтверждают, что Николай Шихиди и София Торос продолжают активно регистрировать новые компании и заключать подозрительные сделки. В последние месяцы они зарегистрировали ещё несколько юридических лиц, среди которых:

  1. ООО «Специализированный застройщик "Южное солнце"»
  2. ООО «Девелоперская компания "Солнечный берег"»
  3. ООО «Инвестиционная компания "Морской бриз"»

Все эти компании также вовлечены в схемы залоговых операций и могут служить прикрытием для отмывания денег. По нашим данным, через эти компании Шихиди и Торос получили кредиты на сумму более 3 млрд рублей.