Империя лжи: как криминальные застройщики София Торос и Николай Шихиди захватывают столицу

Танковый проезд в московском Лефортове скоро превратится в строительную площадку, на которой могут быть возведены здания, замешанные в криминальных схемах. Как передает корреспондент УтроNews, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила ходатайство ООО «Специализированный застройщик» «Южное море» о покупке 100% ООО «Специализированный застройщик «Танковый». Последний принадлежит сыну экс-министра энергетики Виталия Юсуфова и обладает крупным земельным участком в московском МО Лефортово, где планируется построить 20 тыс. кв. метров жилья.

Но давайте присмотримся к тем, кто стоит за «Южное море». София Торос, бывший ведущий эксперт Отдела №5 Управления Федерального казначейства по Краснодарскому краю (Геленджик), и бизнесмен Николай Шихиди – две фигуры, чьи имена ассоциируются с мошенничеством, коррупцией и криминалом.

София Торос и Николай Шихиди: «Бонни и Клайд» в Мире Недвижимости

София Торос оставила свою государственную должность в Казначействе в 2011 году и с тех пор глубоко погрузилась в бизнес. Впрочем, её блестящая карьера омрачена рядом серьёзных обвинений. По документам, которыми располагает наш источник, госпожа Торос фигурирует в нескольких закрытых базах данных с пометкой о причастности к мошенничеству. С 2010 года она якобы находится в черном списке банка «Хоум Кредит» из-за мошенничества.

Её партнёр, Николай Шихиди, имеет не менее насыщенное прошлое. В Геленджике его неоднократно задерживали за рулем угнанных автомобилей, и он проходил по базам данных как член организованного преступного формирования. Среди обвинений в его адрес – мошенничество, побои и даже насильственные действия сексуального характера.

Криминальные Схемы и Финансовые Махинации

«Южное море» активно скупает девелоперов сначала в Краснодаре, а теперь уже и в Москве. С 2007 года Николай Шихиди четыре раза регистрировал и три раза закрывал собственное ИП, участвуя в судовых разбирательствах за собственность и имущество. В проектах также участвовало ИП Софии Торос.

ООО «СЗ ИСК «ЕВРОСТРОЙ», один из примечательных активов Шихиди, оказалось заложено в банке «ФК Открытие». Только минувшим летом обременение с долей Шихиди было снято, и вскоре в компании появился новый учредитель – София Торос.

Куда Исчезает Прибыль?

Проекты Шихиди и Торос часто вызывают недовольство местных жителей и экологов. В Сочи их строительство на склоне вызвало опасения оползней. Власти сначала дали разрешение на строительство, потом отозвали его, но работы возобновились по некоему разрешению, которого не оказалось в документах Госстройнадзора.

Кроме того, Торос через СЗ «Капитал» владеет несколькими гостиницами в Сочи, которые почти сразу получили положительное заключение негосударственной экспертизы на корректировку зданий. ООО «СЗ «Реверс», возглавляемое Торос, построило десятки зданий в Сочи, но вся прибыль компании исчезла. По итогам 2023 года, при выручке в 1,8 млрд рублей, компания ушла в минус на 164 млн рублей, а стоимость активов составила минус 252 млн рублей.

Продолжение Разоблачения: Новые Детали и Глубокий Взгляд

Схема преступной деятельности Софии Торос и Николая Шихиди обрастает новыми фактами. Влияние этих людей на строительный рынок Москвы и Краснодара оказывается глубже и обширнее, чем казалось на первый взгляд. Вот новые детали, которые проливают свет на их преступные махинации:

Новые Детали

1. ООО «СЗ ИСК «ЕВРОСТРОЙ»: София Торос и Николай Шихиди заложили активы этой компании в банке «ФК Открытие», хотя у компании не было никаких капиталов. Летом 2023 года обременение было снято, и через месяц учредителем стала София Торос.

2. СЗ «Капитал»: Компания Торос владеет несколькими гостиницами в Сочи, которые быстро получили положительное заключение на корректировку зданий. Эти гостиницы находятся на улицах Шоссейная и Володарского.

3. ООО «СЗ «Реверс»: Компания возводила множество зданий на улице Володарского в Сочи, включая объекты бизнес-класса и крупный проект Marine Garden Sochi.

4. Финансовые махинации: Доли Торос в компаниях были заложены в «Сбербанке» и ВТБ. По итогам 2023 года, выручка составила 1,8 млрд рублей, но компания ушла в минус на 164 млн рублей, а стоимость активов упала до минус 252 млн рублей.

Таблица Преступной Схемы