"Секреты его капитала...Бизнесмен и политик Булат Абилов под подозрением у Агентства по борьбе с экономической и коррупционной преступностью РК. Здесь считают, что его коммерческая деятельность велась вразрез с законами нашей республики"



На протяжении двух последних лет финансовой полицией возбуждено несколько уголовных дел, в которых фигурируют фирмы, имеющие отношение к Булату Абилову.

- В одной из газет была опубликована статья о невозврате 8,3 миллиона долларов Эксимбанку. Между тем на момент выдачи кредита 100 процентов акций банка принадлежало государству, - сообщил на прошедшей вчера в Астане пресс-конференции первый заместитель председателя агентства Рустам Ибраимов. - Мы, проведя расследование, выяснили: банк выдал этот крупный кредит двум фирмам - "BRC" и "G&B;", которые, кстати, аффилиированы с Абиловым. И гарантом по возврату денег выступило АО "Бутя". Следствием также установлено, что 3,6 миллиона долларов из этого кредита было перечислено на счет ТОО "NTC Sport", а затем в ТОО "Динали".

Финполиция считает, что эти два ТОО "были бездействующими". Они с момента регистрации не сдавали отчеты в Налоговый комитет. А когда пришло время рассчитываться с долгами, банку вернули лишь 3,1 миллиона долларов. Остальную сумму - 5,6 миллиона долларов - банк погасил из собственных средств. Кредит был погашен полностью только после того, как полицейские возбудили дело.

- И тут выясняется, что фирмы, получившие кредит от Эксимбанка, фактически не работали, импорт в страну не завозили. То есть полученные деньги потрачены не по назначению. В мае 2004 года по данному факту наши сотрудники возбудили уголовное дело, но с учетом того, что сумма была уже погашена, мы его прекратили, - продолжает г-н Ибраимов. - Но Алматинская прокуратура отменила постановление о прекращении уголовного дела.

Сейчас оно снова в производстве. Всплывают новые факты. Например, установлено, что фирма "BRC" не выплатила государству 3,5 млн тенге налогов.

- В ходе расследования этих дел вскрыт и факт мошенничества, которое совершил руководитель фирмы "BRC" при продаже земельного участка с недостроенным зданием. Дело вот в чем. В 1999 году это ТОО приобрело у АО "Оргтехпром", председателем совета директоров которого являлся Абилов, участок земли. Затем надел был продан "NTC Sport" (об этой фирме я уже говорил), потом фирме "Бутя" и, наконец, "ИнкурЭлиту". Вот такая цепочка. Причем во всех документах купли-продажи отсутствовало здание, которое строилось на этом участке. А его стоимость равна 35 миллионам тенге. Мы предполагаем, что земельный участок продавался за символическую сумму, а само строение фактически передавалось в одни и те же руки, чтобы уклониться от уплаты налога, - делает вывод первый зампредседателя агентства.

Коснулась финансовая полиция и деятельности инвестиционно-приватизационного фонда "Бутя Капитал". Здесь тоже возникли вопросы.

- К нам стали поступать заявления от вкладчиков фонда "Бутя Капитал", - говорит Ибраимов. - Мы провели проверку. И не зря. Выяснилось, что в 1995 году на аукционе благодаря полученным от населения купонам фонд приобрел 360 тысяч акций АО "Актобемунайгаз". Тогда номинальная стоимость одной акции составляла 20 тенге. После регистрации очередной эмиссии ценных бумаг ее стоимость выросла до полутора тысяч тенге. Получается, что на 30 сентября 1995 года Абилов владел акциями уже на сумму 540 миллионов тенге.

И тут, по словам Ибраимова, хозяин бумаг решил с ними распрощаться: продал их АОЗТ "Глобал Казком секьюрити" (к настоящему времени уже ликвидировано) за:102 миллиона тенге (убыток для фонда составил 440 миллионов тенге). Кстати, как отметил полицейский, новый владелец акций входил в состав "Казком секьюрити", который принадлежит "Казкоммерцбанку".

Первый зампредседателя агентства также сообщил, что в том же 1995 году Абилов приобрел акции ЗАО "Шымкентфосфор" на сумму 202 миллиона тенге, а затем продал их ТОО "ASD" за: 2 миллиона тенге.

- Уже установлено, что решения о реализации акций двух этих предприятий принимались без ведома акционеров, - говорит Рустам Ибраимов. - И ущерб, нанесенный фонду, намного превышает те суммы, которые возмещены вкладчикам, хотя Абилов заявляет, что полностью с ними рассчитался. Следствию еще предстоит выяснить, на что были потрачены средства от тех купонов, которые ему доверила часть населения республики:




просмотров [399]